Noticias y Opinión

Alcance de la Ley contra el Lavado de Activos (AMLA) con respecto a la legislación nacional

La Ley Contra el Lavado de Activos, en la Sección 6308 de la AMLA, titulada “Obtención de Registros bancarios extranjeros de bancos con cuentas corresponsales”, amplía la autoridad del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia estadounidense para buscar cualquier registro relacionado con una cuenta corresponsal o con cualquier cuenta en el banco extranjero incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos.

Celeridad de los trámites administrativos en el sector público costarricense

El pasado 1 de setiembre del 2022, se publicó en el diario oficial la Gaceta, el Decreto Ejecutivo Nº 43665-MP-MEIC, mediante el cual se aprobó el intercambio de información entre instituciones públicas de Costa Rica, acelerando los trámites de los administrados en dichas instituciones y promoviendo el Principio de Coordinación Interinstitucional.

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